【公告】仲恩生醫113年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

日 期：2024年01月26日

公司名稱：仲恩生醫 (7729)

主 旨：仲恩生醫113年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

發言人：柯景懷

說 明：

1.發生變動日期:113/01/26

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事：仲華國際(股)公司代表人王強

仲恩生醫科技(股)董事長

Steminent Inc.董事長

Steminent US,Inc.董事長

(2)董事：中華開發生醫創業投資(股)公司代表人吳欣芳

寶楠生技(股)公司董事

博信生物科技(股)公司董事

昱展新藥生技(股)公司董事

中華開發資本管理顧問(股)公司資深協理

(3)董事：益鼎生技創業投資(股)公司代表人陳建宇

益鼎生技創業投資(股)公司協理

博信生技(股)公司法人董事代表人

雲云科技(股)公司董事

(4)董事：吉帝藥品(股)公司代表人江政起

吉帝藥品(股)公司董事暨總經理

杰締醫藥科技(上海)有限公司董事長

吉晟生技(股)公司董事

(5)董事：昌祥投資(股)公司代表人李展宇

華上生技醫藥(股)公司董事

泓辰材料(股)公司董事

安盟生技(股)公司董事

仁新醫藥(股)公司董事

臺灣微脂體(股)公司董事

鼎力生醫(股)公司董事

伸波通訊(股)公司監察人

(6)董事：葉志鴻，臺灣微脂體(股)公司總經理

(7)董事：王玲美，仲恩生醫科技(股)公司總經理、Steminent US,Inc.執行長

(8)監察人：英屬維京群島商Tak Yun BioTech Holdings Limited代表人吳姿瑩

海峽兩岸醫療產業基金特助

臺灣文和農業科技(股)公司監察人

(9)監察人：蔡麗玲，創祐生技(股)公司財務副總經理

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事：王玲美

仲恩生醫科技(股)公司董事長暨總經理

Steminent US,Inc.執行長

(2)董事：仲華國際(股)公司代表人葉志鴻

臺灣微脂體(股)公司總經理

(3)董事：中華開發生醫創業投資(股)公司代表人吳欣芳

寶楠生技(股)公司董事

博信生物科技(股)公司董事

昱展新藥生技(股)公司董事

中華開發資本管理顧問(股)公司資深協理

(4)董事：昌祥投資(股)公司代表人李展宇

華上生技醫藥(股)公司董事

泓辰材料(股)公司董事

安盟生技(股)公司董事

仁新醫藥(股)公司董事

臺灣微脂體(股)公司董事

鼎力生醫(股)公司董事

伸波通訊(股)公司監察人

(5)董事：吉帝藥品(股)公司代表人江政起

吉帝藥品(股)公司董事暨總經理

杰締醫藥科技(上海)有限公司董事長

吉晟生技(股)公司董事

(6)獨立董事：丁克華

文曄科技(股)公司獨立董事

華安醫學(股)獨立董事

和通國際(股)董事

致理科技大學專任講座教授

國立政治大學兼任副教授

HOTUNG INVESTMENT HOLDINGS LIMITED董事

(7)獨立董事：馬海怡

生華生物科技(股)公司董事

安宏生醫(股)公司董事

順天醫藥生技(股)公司獨立董事

台新藥(股)公司董事

漢達生技醫藥(股)公司董事

鼎晉生技(股)公司董事

維梧資本創業合夥人

(8)獨立董事：黃蓓蓓

星宇航空(股)公司法務長

4.異動原因:全面改選，並由三席獨立董事組成審計委員會取代監察人。

5.新任董事選任時持股數:

(1)董事：王玲美/588,000股

(2)董事：仲華國際(股)公司代表人葉志鴻/2,404,700股

(3)董事：中華開發生醫創業投資(股)公司代表人吳欣芳/2,600,000股

(4)董事：昌祥投資(股)公司代表人李展宇/1,201,509股

(5)董事：吉帝藥品(股)公司代表人江政起/1,585,992股

(6)獨立董事：丁克華/0股

(7)獨立董事：馬海怡/0股

(8)獨立董事：黃蓓蓓/0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/09/15~113/01/25

7.新任生效日期:113/01/26

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:無。