【公告】代重要子公司Apex Circuit(Thailand) Co., Ltd.董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年02月28日

公司名稱：泰鼎-KY (4927)

主 旨：代重要子公司Apex Circuit(Thailand) Co., Ltd.董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：吳森田

說 明：

1.董事會決議日期: 112/02/28

2.股東會召開日期: 112/04/28

3.股東會召開地點: Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd. (Apex 2)

30/101, 30/102, Sinsakhon Industrial Estate Village No. 1,

Kokklam Sub-district, Mueang Samut Sakhon District,

Samut Sakhon Province 74000, Thailand

4.召集事由一、報告事項:

111年度營業報告書

5.召集事由二、承認事項:

(1) 112年度第一次臨時股東會會議記錄

(2) 111年度財務報表

(3) 112年度選任查帳會計師及訂定酬勞標準案

(4) 111年度發放董事分紅獎金案

(5) 111年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:董事選舉案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期: NA

11.停止過戶截止日期: NA

12.其他應敘明事項:無