【公告】代重要子公司群欣置業(股)公司111年股東常會全面改選董、監事當選名單

日 期:2022年06月02日

公司名稱:士開 (5324)

主 旨:代重要子公司群欣置業(股)公司111年股東常會全面改選董、監事當選名單

發言人:郭穎彥

說 明:

1.發生變動日期:111/06/02

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事

士林開發(股)公司 代表人李昌霖先生

士林開發(股)公司 代表人許玉山先生

士林開發(股)公司 代表人林信成先生

國賓大飯店(股)公司 代表人李盈助先生

中欣開發(股)公司 代表人黃湘芸女士

監察人

何仲仁先生

4.舊任者簡歷:

董事

士林開發(股)公司 代表人李昌霖先生/士林開發(股)公司董事

士林開發(股)公司 代表人許玉山先生/士林開發(股)公司董事長

士林開發(股)公司 代表人林信成先生/士林開發(股)公司總經理

國賓大飯店(股)公司 代表人李盈助先生/士林開發(股)公司董事

中欣開發(股)公司 代表人黃湘芸女士/中欣開發(股)公司管理處處長

監察人

何仲仁先生/國賓大飯店(股)公司資深協理

5.新任者職稱及姓名:

董事

士林開發(股)公司 代表人李昌霖先生

士林開發(股)公司 代表人許玉山先生

士林開發(股)公司 代表人林信成先生

國賓大飯店(股)公司 代表人李盈助先生

中欣開發(股)公司 代表人黃湘芸女士

監察人

郭穎彥先生

6.新任者簡歷:

士林開發(股)公司 代表人李昌霖先生/士林開發(股)公司董事

士林開發(股)公司 代表人許玉山先生/士林開發(股)公司董事長

士林開發(股)公司 代表人林信成先生/士林開發(股)公司總經理

國賓大飯店(股)公司 代表人李盈助先生/士林開發(股)公司董事

中欣開發(股)公司 代表人黃湘芸女士/中欣開發(股)公司管理處處長

監察人

郭穎彥先生/士林開發(股)公司財務部暨會計部協理

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

職 稱 姓名 當選時持股數

董事長:士林開發(股)公司 代表人李昌霖先生 23,000,000股

董 事:士林開發(股)公司 代表人許玉山先生 23,000,000股

董 事:士林開發(股)公司 代表人林信成先生 23,000,000股

董 事:國賓大飯店(股)公司 代表人李盈助先生 3,600,000股

董 事:中欣開發(股)公司 代表人黃湘芸女士 2,400,000股

監察人:郭穎彥先生 0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/20~111/06/19

11.新任生效日期:111/06/02

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項:無