【公告】代重要子公司泰國味王有限公司第55/2021次股東常會重要決議事項。

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日 期:2021年04月22日

公司名稱:味王 (1203)

主 旨:代重要子公司泰國味王有限公司第55/2021次股東常會重要決議事項。

發言人:魏璟雄

說 明:

1.股東常會日期:110/04/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司2020年度營業報告書、財務報表。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司2020年度營業報告書、財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

新任者名單:

(1)味王股份有限公司代表人: 穎川万和

(2)味王股份有限公司代表人:周志明

(3) Sukhum Tokaranyaset

(4) Somchai Chinthammit

(5) Thawatchai Rojanachotikul

6.重要決議事項五、其他事項:

選任會計師及訂酬勞標準

當選名及酬勞標準如下:

AMC SAM NAK-NGAN A.M.C. Co.,Ltd

年度審計費為肆拾捌萬伍仟銖(485,000銖)

7.其他應敘明事項:無