【公告】代重要子公司歐付寶電子支付股份有限公司董事會決議召開一一○年第一次股東臨時會相關事宜

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日 期:2021年09月08日

公司名稱:歐買尬 (3687)

主 旨:代重要子公司歐付寶電子支付股份有限公司董事會決議召開一一○年第一次股東臨時會相關事宜

發言人:羅士博

說 明:

1.董事會決議日期:110/09/08

2.股東臨時會召開日期:110/09/29

3.股東臨時會召開地點:台北市南港區三重路19-2號5樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)「董事道德行為準則」修訂案。

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)減資彌補虧損決議案。

(2)「公司章程」修訂案。

(3)內部控制制度「股東會議事規則」及「董事監察人選舉辦法」

增訂案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)補選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/09/15

11.停止過戶截止日期:110/09/29

12.其他應敘明事項:無