【公告】代重要子公司棉花田生機園地(股)公司董事會決議召開111年股東常會事宜

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日 期:2022年02月24日

公司名稱:中天 (4128)

主 旨:代重要子公司棉花田生機園地(股)公司董事會決議召開111年股東常會事宜

發言人:郭明良

說 明:

1.董事會決議日期:111/02/24

2.股東會召開日期:111/04/29

3.股東會召開地點:台北市信義路四段236號12樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告書報告。

(2)監察人審查110年度決算表冊報告。

(3)本公司110年度員工及董監事酬勞分配情形報告。

(4)訂定本公司「誠信經營守則」相關條文報告。

(5)訂定本公司「道德行為準則」相關條文報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認110年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司110年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司「公司章程」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)解除本公司董事競業禁止案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/31

11.停止過戶截止日期:111/04/29

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面

向本公司提出111年股東常會議案,本公司公告受理股東提案期間自111年3月21日起至

111年3月31日止,受理股東提案場所:台北市信義路四段236號12樓財務部

(連絡電話:02-27555268分機858)。本公司股東提案以及本公司受理股東提案作業悉

依公司法第172條之1規定辦理。