【公告】代重要子公司棉花田有機農場(股)公司董事會決議召開113年股東常會事宜

日 期：2024年02月27日

公司名稱：合一 (4743)

主 旨：代重要子公司棉花田有機農場(股)公司董事會決議召開113年股東常會事宜

發言人：鄭志慧

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/27

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:台北市忠孝西路一段66號35樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)監察人審查112年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度財務報表及營業報告書案。

(2)承認112年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

本公司第四屆董事及監察人選舉案。

8.召集事由五、其他議案:

解除本公司第四屆董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:113/05/16

11.停止過戶截止日期:113/06/14

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面

向本公司提出113年股東常會議案，本公司公告受理股東提案期間自113年5月6日起至

113年5月16日止，受理股東提案場所：台北市忠孝西路一段66號35樓

(連絡電話：02-27031098分機283)。本公司股東提案以及本公司受理股東提案作業悉

依公司法第172條之1規定辦理。