【公告】代重要子公司格上汽車租賃(股)公司董事會決議召開一一二年股東常會事宜

日 期：2023年05月11日

公司名稱：裕融 (9941)

主 旨：代重要子公司格上汽車租賃(股)公司董事會決議召開一一二年股東常會事宜

發言人：廖淑華

說 明：

1.董事會決議日期:112/05/11

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:台北市中山區濱江街309號

4.召集事由一、報告事項:

(一)一一一年度營業報告及一一二年度營業展望。

(二)一一一年度決算書表監察人審查報告。

(三)一一一年度員工酬勞及董監酬勞分派案。

(四)一一一年度背書保證情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司一一一年度決算書表，提請承認案。

(二)本公司一一一年度盈餘分配，提請承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司『公司章程』部分條文，提請決議案。

(二)修訂本公司『股東會議事規則』部分條文，提請決議案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:112/05/23

11.停止過戶截止日期:112/06/21

12.其他應敘明事項:無