【公告】代重要子公司東鋼鋼結構股份有限公司董事會決議113年股東常會召開日期及相關事項

日 期：2024年02月21日

公司名稱：東和鋼鐵 (2006)

主 旨：代重要子公司東鋼鋼結構股份有限公司董事會決議113年股東常會召開日期及相關事項

發言人：陳俊良

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/21

2.股東會召開日期:113/04/10

3.股東會召開地點:台北市長安東路一段9號9樓 (會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)監察人審查本公司112年度決算表冊報告。

(3)112年度員工及董監酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:113/03/12

11.停止過戶截止日期:113/04/10

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，擬定113年2月23日起至113年3月4日

止上午九點前於台北市長安東路一段九號六樓本公司財會部受理

持股1%以上股東以書面方式提案。