【公告】代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司董事會決議召開2020年第二次股東臨時會相關事宜
日 期:2020年06月23日
公司名稱:合富-KY (4745)
主 旨:代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司董事會決議召開2020年第二次股東臨時會相關事宜
發言人:王瓊芝
說 明:
1.董事會決議日期:109/06/23
2.股東臨時會召開日期:109/07/08
3.股東臨時會召開地點:上海市虹漕路456號光啟大廈20樓會議室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)改聘公司審計機構並授權公司管理層決定其報酬
(2)公司向銀行申請授信額度案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無