【公告】代重要子公司台灣智慧光網(股)公司111年股東常會全面改選董事監察人選舉結果

日 期：2022年06月24日

公司名稱：台通 (8011)

主 旨：代重要子公司台灣智慧光網(股)公司111年股東常會全面改選董事監察人選舉結果

發言人：陸秀芳

說 明：

1.發生變動日期:111/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:選任法人董監事、獨立董事、自然人董監事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

台通光電(股)公司/代表人李慶煌

台通光電(股)公司/代表人李宜娟

鴻揚創業投資(股)公司/代表人何國樑

李嘉豪

陳玉玲

獨立董事：

林維義

蔡正廷

監察人：

皇輝科技(股)公司/代表人張智強

李正修

4.舊任者簡歷:

董事：

台通光電(股)公司/代表人李慶煌，台通光電(股)公司董事長

台通光電(股)公司/代表人李宜娟，台通光電(股)公司業務部副總經理

鴻揚創業投資(股)公司/代表人何國樑，鴻海精密工業(股)公司策略投資部處長

李嘉豪，台通光電(股)公司管理部經理

陳玉玲，台通光電(股)公司董事

獨立董事：

林維義，台灣智慧光網(股)公司獨立董事

蔡正廷，立尹睿群法律事務所主持律師

監察人：

皇輝科技(股)公司/代表人張智強，皇輝科技(股)公司董事長兼執行長

李正修，台灣智慧光網(股)公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事：

台通光電(股)公司/代表人李慶煌

台通光電(股)公司/代表人李宜娟

鴻揚創業投資(股)公司/代表人陶永青

李嘉豪

陳玉玲

獨立董事：

林維義

蔡正廷

監察人：

皇輝科技(股)公司/代表人張智強

李正修

6.新任者簡歷:

董事：

台通光電(股)公司/代表人李慶煌，台通光電(股)公司董事長

台通光電(股)公司/代表人李宜娟，台通光電(股)公司業務部副總經理

鴻揚創業投資(股)公司/代表人陶永青，鴻海精密工業(股)公司經管部經理

李嘉豪，台通光電(股)公司管理部經理

陳玉玲，台通光電(股)公司董事

獨立董事

林維義，台灣智慧光網(股)公司獨立董事

蔡正廷，立尹睿群法律事務所主持律師

監察人：

皇輝科技(股)公司/代表人張智強，皇輝科技(股)公司董事長兼執行長

李正修，台灣智慧光網(股)公司監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：

台通光電(股)公司/代表人李慶煌，187,593,611股

台通光電(股)公司/代表人李宜娟，187,593,611股

鴻揚創業投資(股)公司/代表人陶永青，42,789,713股

李嘉豪，1,534,674股

陳玉玲，0股

獨立董事：

林維義，0股

蔡正廷，0股

監察人：

皇輝科技(股)公司/代表人張智強，2,631,184股

李正修，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/27~111/06/26

11.新任生效日期:111/06/24

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無