【公告】代廣寰科重要子公司晟碩科技股份有限公司董事會決議召開110年股東常會

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日 期:2021年05月11日

公司名稱:廣寰科 (3287)

主 旨:代廣寰科重要子公司晟碩科技股份有限公司董事會決議召開110年股東常會

發言人:謝玉玲

說 明:

1.董事會決議日期:110/05/11

2.股東會召開日期:110/06/29

3.股東會召開地點::新北市中和區建二路113號7F

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司109年度營運狀況報告。

2.監察人審查109年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。

2.承認本公司109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:董事、監察人選舉案。

8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:NA

10.停止過戶起始日期:110/05/29

11.停止過戶截止日期:110/06/29

12.其他應敘明事項:無