【公告】代子公司-大魯閣商場事業股份有限公司108年股東常會決議事項

中央社
更新時間：

日 期：2019年06月17日

公司名稱：大魯閣實業 (1432)

主 旨：代子公司-大魯閣商場事業股份有限公司108年股東常會決議事項

發言人：劉文哲

說 明：

1.股東常會日期:108/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司107年度虧損撥補表。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司107年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。

通過修訂本公司資金貸與他人作業程序案。

通過修訂本公司背書保證作業程序案。

通過修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案。

通過本公司與創越股份有限公司合併案。

7.其他應敘明事項:無

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