【公告】代子公司鵬鼎控股（深圳）股份有限公司2023年股東大會決議相關事宜

日 期：2024年04月24日

公司名稱：臻鼎-KY (4958)

主 旨：代子公司鵬鼎控股（深圳）股份有限公司2023年股東大會決議相關事宜

發言人：凌惇

說 明：

1.股東常會日期:113/04/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過股東每10股派發現金股利人民幣5元(含稅)

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過變更註冊資本暨修改《公司章程》的議案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過關於公司2023年財務決算報告的議案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 通過關於公司2023年董事會工作報告的議案；

(2) 通過關於公司2023年監事會工作報告的議案；

(3) 通過關於公司2023年年度報告及其摘要的議案；

(4) 通過關於公司2024年財務預算報告的議案；

(5) 通過關於回購註銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案；

(6) 通過關於修改公司《股東大會議事規則》的議案；

(7) 通過關於修改公司《董事會議事規則》的議案；

(8) 通過關於修改公司《監事會議事規則》的議案；

(9) 通過關於修改公司《獨立董事工作制度》的議案；

(10)通過關於修改公司《累積投票制實施細則》的議案；

(11)通過關於修改公司《關聯交易管理制度》的議案；

(12)通過關於修改公司《對外擔保管理制度》的議案；

(13)通過關於修改公司《對外投資管理制度》的議案；

(14)通過關於續聘2024年度會計師事務所的議案；

(15)通過關於預計公司2024年度日常關聯交易的議案。

7.其他應敘明事項:無