【公告】代子公司隆揚電子(昆山)股份有限公司創立大會暨第一次股東大會決議事項

日 期:2020年12月03日

公司名稱:鼎炫-KY (8499)

主 旨:代子公司隆揚電子(昆山)股份有限公司創立大會暨第一次股東大會決議事項

發言人:郭銘杰

說 明:

1.股東臨時會日期:109/12/03

2.重要決議事項:

(1)審議通過《關於隆揚電子(昆山)股份有限公司籌備工作報告》

(2)審議通過《關於隆揚電子(昆山)有限公司依法整體變更為隆揚電子(昆山)股份

有限公司及各發起人出資情況的報告》

(3)審議通過《隆揚電子(昆山)股份有限公司章程》

(4)審議通過《隆揚電子(昆山)股份有限公司各項內部控制制度及辦法》

(5)審議通過《關於隆揚電子(昆山)股份有限公司董事會設立審計、薪酬與考核、戰

略及提名各專門委員會的議案》

(6)審議通過《關於授權辦理隆揚電子(昆山)股份有限公司工商登記手續等有關事宜

的議案》

董監事選舉:選舉董事3席、獨立董事2席及監事3席

3.其他應敘明事項:無