【公告】代子公司遠雄物流事業股份有限公司董事及監察人任期屆滿重新指派

日 期：2024年04月30日

公司名稱：遠雄港 (5607)

主 旨：代子公司遠雄物流事業股份有限公司董事及監察人任期屆滿重新指派

發言人：許厥偉

說 明：

1.發生變動日期:113/04/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事:

(1)遠雄自貿港投資控股(股)公司代表人：葉鈞耀

(2)遠雄自貿港投資控股(股)公司代表人：陳美玲

(3)遠雄自貿港投資控股(股)公司代表人：賴嘉玲

監察人：

(1)遠雄自貿港投資控股(股)公司代表人：劉明芳

4.舊任者簡歷:

董事:

(1)葉鈞耀：遠雄航空自由貿易港區(股)公司董事長

(2)陳美玲：遠雄集團副總經理

(3)賴嘉玲：遠雄自貿港投資控股(股)公司總經理

監察人：

(1)劉明芳：遠雄集團法務長

5.新任者職稱及姓名:

董事:

(1)遠雄自貿港投資控股(股)公司代表人：葉鈞耀

(2)遠雄自貿港投資控股(股)公司代表人：陳美玲

(3)遠雄自貿港投資控股(股)公司代表人：賴嘉玲

監察人：

(1)遠雄自貿港投資控股(股)公司代表人：劉明芳

6.新任者簡歷:

董事:

(1)葉鈞耀：遠雄航空自由貿易港區(股)公司董事長

(2)陳美玲：遠雄集團副總經理

(3)賴嘉玲：遠雄自貿港投資控股(股)公司總經理

監察人：

(1)劉明芳：遠雄集團法務長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事:

(1)遠雄自貿港投資控股(股)公司代表人：葉鈞耀/56,100,000股

(2)遠雄自貿港投資控股(股)公司代表人：陳美玲/56,100,000股

(3)遠雄自貿港投資控股(股)公司代表人：賴嘉玲/56,100,000股

監察人:

(1)遠雄自貿港投資控股(股)公司代表人：劉明芳/56,100,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/03-113/05/02

11.新任生效日期:113/04/30

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無