【公告】代子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")獨立非執行董事變動

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日 期:2021年11月11日

公司名稱:寶成 (9904)

主 旨:代子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")獨立非執行董事變動

發言人:施志宏

說 明:

1.發生變動日期:110/11/11

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:獨立非執行董事,閻孟琪女士

4.舊任者簡歷:Radiant Capital之管理合夥人

5.新任者職稱及姓名:獨立非執行董事,林學淵先生

6.新任者簡歷:曾任職台灣澳盛銀行企業金融處總處長、台灣渣打銀行環球企業部

總經理、台灣花旗銀行企業金融處董事總經理及資深風控委員。

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職

8.異動原因:辭職

9.新任者選任時持股數:無持股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用

11.新任生效日期:110/11/12

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項:

(1)閻孟琪女士已遞交辭任裕元工業之獨立非執行董事以及裕元工業審計委員會、

薪酬委員會及提名委員會成員之辭呈,自110/11/12起生效。

(2)林學淵先生已獲委任為裕元工業之獨立非執行董事以及裕元工業審計委員會、

薪酬委員會及提名委員會成員,自110/11/12起生效。

(3)上述公告之詳細內容,請參閱裕元工業網站:www.yueyuen.com;或香港交易所

披露易網站:www.hkexnews.hk。