【公告】代子公司瑞傳科技股份有限公司董事會決議召開113年股東常會(新增召集事由)

日 期：2024年04月12日

公司名稱：振樺電 (8114)

主 旨：代子公司瑞傳科技股份有限公司董事會決議召開113年股東常會(新增召集事由)

發言人：徐瑞妤

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/12

2.股東會召開日期:113/05/14

3.股東會召開地點:新北市樹林區博愛街242號10樓本公司會議室(上午十一時整)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告案。

(2)監察人審查一一二年度決算表冊案。

(3)一一二年度員工酬勞及董監事酬勞提撥案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年決算表冊案。

(2)一一二年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)取得或處分資產處理程序修正案(新增)

(2)背書保證管理辦法修正案(新增)

(3)資金貸與他人管理辦法修正案(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:113/04/15

11.停止過戶截止日期:113/05/14

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司(地址:新北市樹林區

博愛街242號10樓)，受理期間為自113年4月2日起至113年4月12日止，持有本公司已

發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出。