【公告】代子公司永豐餘消費品實業股份有限公司股東會通過選任董事與監察人案

中央社
·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2020年07月10日

公司名稱：永豐餘 (1907)

主 旨：代子公司永豐餘消費品實業股份有限公司股東會通過選任董事與監察人案

發言人：殷國堂

說 明：

1.發生變動日期:109/07/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及其代表人、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事

永豐餘投資控股股份有限公司代表人：何奕達 永豐餘投資控股股份有限公司董事長

永豐餘投資控股股份有限公司代表人：何壽川 永豐餘投資控股股份有限公司董事

永豐餘投資控股股份有限公司代表人：徐志宏 永豐餘消費品實業股份有限公司

總經理

永豐餘投資控股股份有限公司代表人：李宗純 永豐餘投資有限公司總經理

永豐餘投資控股股份有限公司代表人：陳佩雯 永豐餘消費品實業股份有限公司

財務長

(2)監察人

永豐餘投資控股股份有限公司代表人：殷國堂 永豐餘投資控股股份有限公司

財務副總經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事

永豐餘投資控股股份有限公司代表人：何奕達 永豐餘投資控股股份有限公司董事長

永豐餘投資控股股份有限公司代表人：蔡維力 永豐餘投資控股股份有限公司董事

永豐餘投資控股股份有限公司代表人：徐志宏 永豐餘消費品實業股份有限公司

總經理

永豐餘投資控股股份有限公司代表人：李宗純 永豐餘投資有限公司總經理

永豐餘投資控股股份有限公司代表人：陳佩雯 永豐餘消費品實業股份有限公司

財務長

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(2)監察人

殷國堂 永豐餘投資控股股份有限公司財務副總經理

詹舜翔 永豐餘投資控股股份有限公司法務協理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:改選

6.異動原因:改選

7.新任者選任時持股數:

(1)董事

永豐餘投資控股股份有限公司代表人：何奕達 220,794,806股

永豐餘投資控股股份有限公司代表人：蔡維力 220,794,806股

永豐餘投資控股股份有限公司代表人：徐志宏 220,794,806股

永豐餘投資控股股份有限公司代表人：李宗純 220,794,806股

永豐餘投資控股股份有限公司代表人：陳佩雯 220,794,806股

(2)監察人

殷國堂 0股

詹舜翔 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/13~111/05/12

9.新任生效日期:109/07/10

10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無

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