【公告】代子公司永信藥品工業(昆山)股份有限公司董事會決議召開2020年第三次臨時股東會

日 期:2020年09月03日

公司名稱:永信 (3705)

主 旨:代子公司永信藥品工業(昆山)股份有限公司董事會決議召開2020年第三次臨時股東會

發言人:簡志維

說 明:

1.董事會決議日期:109/09/03

2.股東臨時會召開日期:109/09/21

3.股東臨時會召開地點:永信藥品工業(昆山)股份有限公司會議室

(江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號)

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)關於永信藥品工業(昆山)股份有限公司 2020 年第一次股票發行說明書的議案

(2)關於公司現有股東不享有本次票定向發行優先認購權的議案

(3)關於簽署附生效條件的 <股份認購合同 >的議案

(4)關於開立公司2020年第一次股票發行募集資金專項帳戶及簽訂三方監管協議的議案

(5)關於修改 <公司章程 >的議案

(6)關於提請股東大會授權董事全權辦理本次股票發行相關事宜的議案

(7)關於續聘容誠會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2020年度審計機構的議案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無