【公告】代子公司晟碩科技(股)公司新任董監事名單

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日 期:2021年06月29日

公司名稱:廣寰科 (3287)

主 旨:代子公司晟碩科技(股)公司新任董監事名單

發言人:謝玉玲

說 明:

1.發生變動日期:110/06/29

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):董事及監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:廣寰科技股份有限公司代表人王忠傑

董事:廣寰科技股份有限公司代表人王明敏

董事:廣寰科技股份有限公司代表人王桂英

監察人:鴻睿投資股份有限公司代表人吳政穎

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:廣寰科技股份有限公司代表人王忠傑

董事:廣寰科技股份有限公司代表人莊菁美

董事:黃智宏

監察人:鴻睿投資股份有限公司代表人王桂英

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

董事:廣寰科技股份有限公司代表人王忠傑3,061,000股

董事:廣寰科技股份有限公司代表人莊菁美3,061,000股

董事:黃智宏99,000股

監察人:鴻睿投資股份有限公司代表人王桂英593,348股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/11~110/06/10

9.新任生效日期:110/06/29~113/06/28

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):不適用

14.其他應敘明事項:無