【公告】代子公司廈門燦坤實業(股)公司股東會決議事項
日 期:2019年05月17日
公司名稱:燦星網通 (4930)
主 旨:代子公司廈門燦坤實業(股)公司股東會決議事項
發言人:暫缺
說 明:
1.股東常會日期:108/05/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過2018 年度利潤分配預案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過關於修訂《公司章程》的議案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
2018 年度財務決算方案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過關於補選監事的議案(採用累積投票)
通過關於補選董事的議案(採用累積投票)
6.重要決議事項五、其他事項:
通過2019 年度預計日常關聯交易議案
通過續聘審計會計師事務所的議案
通過支付瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)2019 年度審計費用的議案
通過關於控股子公司漳州燦坤以其自有資金進行委託理財的議案
通過關於控股孫公司上海燦坤以其自有資金進行委託理財的議案
7.其他應敘明事項:無