【公告】代子公司允成投資股份有限公司109年股東會改選董事及監察人

中央社
·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2020年06月17日

公司名稱：國際中橡 (2104)

主 旨：代子公司允成投資股份有限公司109年股東會改選董事及監察人

發言人：黃柏松

說 明：

1.發生變動日期:109/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及法人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

國際中橡投資控股(股)公司代表人:辜公怡/允成投資(股)公司董事長

國際中橡投資控股(股)公司代表人:黃柏松/允成投資(股)公司總經理

國際中橡投資控股(股)公司代表人:蔡立文/允成投資(股)公司董事

監察人:

中成開發投資(股)公司代表人:高偉倫/允成投資(股)公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

國際中橡投資控股(股)公司代表人:辜公怡/允成投資(股)公司董事長

國際中橡投資控股(股)公司代表人:黃柏松/允成投資(股)公司總經理

國際中橡投資控股(股)公司代表人:蔡立文/允成投資(股)公司董事

監察人:

中成開發投資(股)公司代表人:高偉倫/允成投資(股)公司監察人

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選。

7.新任者選任時持股數:

董事:

國際中橡投資控股(股)公司代表人:辜公怡(持股數:52,173,842股)

國際中橡投資控股(股)公司代表人:黃柏松(持股數:52,173,842股)

國際中橡投資控股(股)公司代表人:蔡立文(持股數:52,173,842股)

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監察人:

中成開發投資(股)公司代表人:高偉倫(持股數:183,066股)

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/09/28~109/06/17

9.新任生效日期:109/06/17

10.同任期董事變動比率::任期屆滿，全面改選，不適用

11.同任期獨立董事變動比率::不適用

12.同任期監察人變動比率::任期屆滿，全面改選，不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無

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