【公告】代子公司上緯新材料科技股份有限公司董事會決議召開股東大會日期及相關事宜

中央社
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日 期：2022年04月01日

公司名稱：上緯投控 (3708)

主 旨：代子公司上緯新材料科技股份有限公司董事會決議召開股東大會日期及相關事宜

發言人：暫缺

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/30

2.股東會召開日期:111/04/26

3.股東會召開地點:上海市松江區江田東路185號智匯科創園8號樓5樓

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)關於《公司2021年年度報告及其摘要》的議案

(2)關於《董事會2021年度工作報告》的議案

(3)關於《獨立董事2021年度述職報告》的議案

(4)關於《監事會2021年度工作報告》的議案

(5)關於提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發行股票的議案

(6)關於《公司2021年度財務決算報告》的議案

(7)關於《公司2022年度財務預算報告》的議案

(8)關於《公司2021年度利潤分配方案》的議案

(9)《關於追認日常關聯交易的議案》

(10)關於公司2022年日常關聯交易預計的議案

(11)《關於修訂<公司章程>及修訂<股東大會議事規則>的議案》

7.召集事由四、選舉事項:

(1)關於提名王宇山先生為公司第二屆董事會獨立董事候選人的議案

(2)關於提名化震為公司第二屆監事會監事候選人的議案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無

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