【公告】今皓112年股東常會全面改選董事

日 期：2023年06月29日

公司名稱：今皓 (3011)

主 旨：今皓112年股東常會全面改選董事

發言人：林盟傑

說 明：

1.發生變動日期:112/06/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 林文煌

獨立董事 葉啟男

獨立董事 鄂信銓

獨立董事 王瑋琦

4.舊任者簡歷:

林文煌 今皓實業(股)公司董事長

今皓泰國公司董事長

今皓電子(昆山)有限公司董事長

今皓光電(昆山)有限公司董事長

葉啟男：昆山同寅興業機電製造有限公司 財務經理

昆山任壕企業諮詢有限公司 財務經理

昆山應宏銘紋精密材料有限公司 財務經理

鄂信銓：嘉陽資產管理(股)公司 董事長特助

王瑋琦：昆山開發區宜加昀電子貿易商行總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事 石浩吉

董事 何昭陽

董事 曾柏湖

董事 郭 琛

獨立董事 呂觀文

獨立董事 王恩國

獨立董事 龔新傑

6.新任者簡歷:

石浩吉：寶徠建設/副董事長

年美投資股份有限公司/董事長

智曲資產投資股份有限公司/監察人

何昭陽：誠美材料科技股份有限公司董事長

微采視像科技(股)公司董事

寧波誠美材料科技有限公司執行董事

誠輝投資(股)公司董事長

誠輝貿易(股)公司董事長

誠美材料科技(薩摩亞)有限公司 執行董事

曾柏湖：智能資安科技(股)公司/董事

郭 琛：OneConnect Financial Technology (Singapore) Co. Pte. Ltd/

專案管理最高主管

呂觀文：所羅門資產管理(股)公司/董事長

安侯建業聯合會計師事務所/高級顧問

財團法人婦女權益促進發展基金會/監察人

王恩國：東友科技(股)公司副董事長

南昌菱光科技有限公司董事長

無錫菱光科技有限公司董事

茂德科技(股)公司董事

能海電能科技(股)公司獨立董事

富國網絡直播(股)公司董事長

天達詢顧問有限公司負責人

心本投資(股)公司負責人

龔新傑：環群商務法律事務所/主持律師

福裕事業股份有限公司/獨立董事

龍合企管顧問有限公司/董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

解任

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：石浩吉--0股

董事：何昭陽--0股

董事：曾柏湖--0股

董事；郭 琛--0股

獨立董事：呂觀文--0股

獨立董事：王恩國--2,000股

獨立董事：龔新傑--0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/20~112/06/28

11.新任生效日期:112/06/29~115/06/28

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，故不適用。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無