【公告】今皓111年股東常會全面改選董事

中央社

日 期：2022年06月20日

公司名稱：今皓 (3011)

主 旨：今皓111年股東常會全面改選董事

發言人：朱美珍

說 明：

1.發生變動日期:111/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:董事、獨立董事、監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事 林文煌

董事 林大森

董事 吳家鑫

董事 陳碧華

董事 劉禹豪

獨立董事 楊懷圻

獨立董事 王瑋琦

監察人 林進燈

監察人 陳柏壽

監察人 游文人

4.舊任者簡歷:

林文煌 今皓實業(股)公司董事長

今皓泰國公司董事長

今皓電子(昆山)有限公司董事長

今皓光電(昆山)有限公司董事長

林大森 今皓投資有限公司總經理

今皓實業(股)公司總經理特助

吳家鑫 今皓實業(股)公司總經理

陳碧華 今皓泰國公司技術總監

劉禹豪 英特爾軟體工程師

楊懷圻 今皓泰國公司總經理

王瑋琦 昆山開發區宜加昀電子貿易商行總經理

林進燈 友邁科技股份有限公司董事長

陳柏壽 今皓電子(昆山)有限公司管理顧問

今皓光電(昆山)有限公司管理顧問

游文人 台達集團中達電通(股)公司董事 總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事 林文煌

董事 陳柏壽

董事 吳家鑫

董事 林大森

獨立董事 葉啟男

獨立董事 鄂信銓

獨立董事 王瑋琦

6.新任者簡歷:

林文煌：今皓實業(股)公司董事長

今皓泰國公司董事長

今皓電子(昆山)有限公司董事長

今皓光電(昆山)有限公司董事長

陳柏壽：今皓電子(昆山)有限公司管理顧問

今皓光電(昆山)有限公司管理顧問

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吳家鑫：今皓實業(股)公司總經理

林大森：今皓投資有限公司 總經理

今皓實業(股)公司 董事長特助

葉啟男：昆山同寅興業機電製造有限公司 財務經理

昆山任壕企業諮詢有限公司 財務經理

昆山應宏銘紋精密材料有限公司 財務經理

鄂信銓：嘉陽資產管理(股)公司 董事長特助

王瑋琦：昆山開發區宜加昀電子貿易商行總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：林文煌--5,852,901股

董事：陳柏壽--2,270,741股

董事：吳家鑫--2,198,515股

董事；林大森--1,675,000股

獨立董事：葉啟男--0股

獨立董事：鄂信銓--0股

獨立董事：王瑋琦--0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/14~111/06/13

11.新任生效日期:111/06/20~114/06/19

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。(已由全體獨立董事組成審計委員會)

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿全面改選，故不適用。

16.其他應敘明事項:無

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