【公告】仁大資訊董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜

日 期：2024年07月30日

公司名稱：仁大資訊 (7767)

主 旨：仁大資訊董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜

發言人：陳宏明

說 明：

1.事實發生日:113/07/29

2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜

3.因應措施:

一、董事會決議日期：113/07/29

二、股東臨時會召開日期：113/09/12上午10時00分

三、股東臨時會召開地點：新北市五股區五工三路118號(本公司會議室)

四、召開方式：實體股東會

五、股票停止過戶期間：113年8月14日~113年9月12日。

六、股票最後過戶日：113年8月13日。

七、股東臨時會召集事由：

(一)報告事項：

1.訂定「公司治理實務守則」報告。

2.訂定「董事長暨經理人道德行為準則」報告。

3.訂定「誠信經營守則」報告。

4.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

5.修訂「董事會議事辦法」報告。

(二)討論事項：

1.修訂「公司章程」案。

2.訂定「背書保證作業程序」案。

3.訂定「資金貸與他人作業程序」案。

4.修訂「董事選舉辦法」案。

5.修訂「股東會議事規則」案。

6.本公司申請股票上櫃案及股票初次上櫃前辦理現金增資

發行新股作公開承銷案。

(三)選舉事項：

1.本公司全面改選董事(含獨立董事)案。

(四)其他議案：

1.解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止案。

(五)臨時動議

八、受理股東提名相關事宜如下：

(一)股東資格：依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分比之一

以上之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人之提名。

(二)受理期間：自113年8月2日至113年8月12日(以113年8月12日下午4點以前

寄(送)達為準)止，凡有意提名之股東務請於上述時間內親臨

或郵寄送達本公司，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會

審查及回覆審查結果。郵寄者，請於信封封面上加註『獨立

董事候選人提名函件』字樣，並以掛號信件寄送。

(三)受理處所：仁大資訊股份有限公司(新北市五股區五工三路118號)

聯絡單位：財會處 電話：(02)2298-2958#22953。

4.其他應敘明事項:無。