【公告】京晨科110年股東常會重要決議事項(補充其他應敘明事項)

中央社
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日 期：2021年07月30日

公司名稱：京晨科 (6419)

主 旨：京晨科110年股東常會重要決議事項(補充其他應敘明事項)

發言人：楊文彬暫代

說 明：

1.股東常會日期:110/07/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第七屆董事五席(含獨立董事3席)

董事

(1)楊文彬

(2)永律投資(股)公司代表人:陳堯富

獨立董事

(1)何國華

(2)樊家忠

(3)林祐丞

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)討論本公司審計委員會組織章程

(2)討論本公司資金貸與他人作業程序、背書保證辦法、股東會議事辦法、

董事會議事辦法、董事暨監察人選舉辦法修正案

(3)辦理私幕普通股案

7.其他應敘明事項:解除本公司新任董事競業禁止限制案:

本案因為董事會提案後至開會通書書寄發時，董事候選人尚未提供具體之競業行為，

依公司法第一七二條規定，本案不予本次股東會討論及表決。

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