【公告】亨泰光110年股東常會重要決議事項

日 期：2021年07月08日

公司名稱：亨泰光 (6747)

主 旨：亨泰光110年股東常會重要決議事項

發言人：葉珠吟

說 明：

1.股東常會日期:110/07/08

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過109年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過109年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司本屆董事及獨立董事選舉結果：

董事當選名單: 吳泰雄、吳怡璁、吳冠漢、葉宜 共4席。

獨立董事當選名單:李哲宇、邱士芳、戴梅娟 共3席。

6.重要決議事項五、其他事項:

1):通過「董事選舉辦法」條文修訂案。

2):通過「股東會議事規則」條文修訂案。

3):通過資本公積配發現金案。

4):解除新任董事及其代表人競業之限制案。

7.其他應敘明事項:無