【公告】亞通董事會重要決議事項

中央社
·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2020年11月10日

公司名稱：亞通 (6179)

主 旨：亞通董事會重要決議事項

發言人：楊智鈞

說 明：

1.事實發生日:109/11/10

2.公司名稱:亞通利大能源股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司於今日召開第九屆第十二次董事會，重要決議摘要如下：

1.報告本公司109年度第三季財務報告。

2.通過第四屆第五次薪資報酬委員會建議事項案。

3.通過民國110年度內部稽核年度稽核計畫案。

4.通過本公司向銀行及票券公司申請融資額度案。

5.通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估暨委任案。

6.通過修訂本公司「董事會(功能性委員會)績效評估辦法」案。

7.通過菲律賓分公司擬向中國銀行菲律賓Bataan分行申請開立存款帳戶案。

8.通過本公司擬與菲律賓知名集團企業合資設立子公司

，參與交通及其他基礎建設工程案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。

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