【公告】亞諾法112年股東常會全面改選第9屆董事當選名單

日 期：2023年05月15日

公司名稱：亞諾法 (4133)

主 旨：亞諾法112年股東常會全面改選第9屆董事當選名單

發言人：紀姵如

說 明：

1.發生變動日期:112/05/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：Wilber Huang

董事：昆睦投資(股)公司 代表人:邱琦晶

董事：中華電線電纜(股)公司 代表人:陳岳宏

董事：容浩投資(股)公司 代表人:陳芳雯

獨立董事：林嘉勳

獨立董事：葉劭德

獨立董事：蘇錦俊

4.舊任者簡歷:

Wilber Huang：亞諾法生技(股)公司董事長

邱琦晶：昆睦投資(股)公司董事長

陳岳宏：利百代建設(股)公司副董事長

陳芳雯：樂奕診所院長

林嘉勳：零壹科技(股)公司董事長

葉劭德：臺北醫學大學附設醫院癌症中心主任

蘇錦俊：廈門大學嘉庚學院國際商務學院教授兼院長

5.新任者職稱及姓名:

董事：Wilber Huang

董事：昆睦投資(股)公司 代表人:邱琦晶

董事：博泓投資(股)公司 代表人:紀姵如

董事：中華電線電纜(股)公司 代表人:陳岳宏

獨立董事：葉劭德

獨立董事：蘇錦俊

獨立董事：查安娜

6.新任者簡歷:

Wilber Huang：亞諾法生技(股)公司董事長

邱琦晶：昆睦投資(股)公司董事長

紀姵如：亞諾法生技(股)公司總經理

陳岳宏：利百代建設(股)公司副董事長

葉劭德：臺北醫學大學附設醫院癌症中心主任

蘇錦俊：廈門大學嘉庚學院國際商務學院教授兼院長

查安娜：彤采整合行銷有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事 Wilber Huang: 3,651,144 股

董事 昆睦投資(股)公司: 2,448,294 股

董事 博泓投資(股)公司: 1,839,014 股

董事 中華電線電纜(股)公司: 1,037,017 股

獨立董事 葉劭德: 0 股

獨立董事 蘇錦俊: 0 股

獨立董事 查安娜: 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 109/06/17~112/06/16

11.新任生效日期:112/05/15

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無