【公告】亞航董事會決議召開113年股東常會相關事宜

中央社

日 期：2024年03月19日

公司名稱：亞航 (2630)

主 旨：亞航董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：趙晉賢

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/19

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:台南市仁德區機場路1050號 (本公司同同館2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)112年度營業報告書。

(二)112年度審計委員會審查報告書。

(三)112年度員工酬勞分配情形報告。

(四)112年度盈餘分派情形及資本公積發放現金報告。

(五)112年度董事領取酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)112年度營業報告書及財務報表案。

(二)112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修正本公司「公司章程」案。

(二)修正「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:無

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