【公告】亞航董事會決議召開109年第一次股東臨時會相關事宜

日 期：2020年08月05日

公司名稱：亞航 (2630)

主 旨：亞航董事會決議召開109年第一次股東臨時會相關事宜

發言人：趙晉賢

說 明：

1.董事會決議日期:109/08/05

2.股東臨時會召開日期:109/09/23

3.股東臨時會召開地點:台南市仁德區機場路1050號(本公司同同館2樓)

4.召集事由一、報告事項:修正「道德行為準則」報告。

5.召集事由二、承認事項:無。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修正「公司章程」案。

(二)修正「董事選任程序」案。

(三)修正「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/08/25

11.停止過戶截止日期:109/09/23

12.其他應敘明事項:

(1)本公司獨立董事選舉採候選人提名制度，依公司法第192條之1及第216條之1規定，

擬於109年8月14日至109年8月25日為受理持有本公司已發行股份總數百分之一股份之

股東提名申請期間。受理股東提名處所:台南市仁德區機場路1050號本公司董事長室。

(2)本公司國內第一次及第二次無擔保轉換公司債停止轉換期間為109/08/25~109/09/23

，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於109/08/21向往來證券商辦理轉換手續。