【公告】亞翔代子公司亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司董事會決議召開2023年度股東會

中央社

日 期：2024年03月13日

公司名稱：亞翔 (6139)

主 旨：代子公司亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司董事會決議召開2023年度股東會

發言人：蔣曉麟

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/04/02

3.股東會召開地點:蘇州工業園區方達街33號

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:

(1).《公司2023年度董事會工作報告》

(2).《公司2023年年度報告全文及摘要》

(3).《公司2023年度財務決算報告及2024年財務預算報告》

(4).《公司2023年度利潤分配預案》

(5).《公司2023年度內部控制自我評價報告》

(6).《關於續聘會計師事務所及其報酬的議案》

(7).《關於第六屆董事會.監事會成員及高級管理人員薪酬方案的議案》

(8).《公司2023年度監事會工作報告》

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無

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