【公告】亞翔代子公司亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司股東常會重要決議

日 期：2023年03月31日

公司名稱：亞翔 (6139)

主 旨：代子公司亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司股東常會重要決議

發言人：蔣曉麟

說 明：

1.股東常會日期:112/03/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過《公司2022年度利潤分配預案》

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過《關於修訂<公司章程>及辦理工商變更登記的議案》

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過《公司2022年年度報告全文及摘要》

5.重要決議事項四、董監事選舉:

無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1).通過《關於修訂<股東大會議事規則>的議案》

(2).通過《關於修訂<獨立董事制度規則>的議案》

(3).通過《公司2022年度董事會工作報告》

(4).通過《公司2022年度財務決算報告及2023年財務預算報告》

(5).通過《公司2022年度內部控制自我評價報告》

(6).通過《關於續聘會計師事務所及其報酬的議案》

(7).通過《公司2022年度監事會工作報告》

7.其他應敘明事項:

通過本公司2022年度利潤分配案，每10股配發現金紅利2.50元(人民幣)，

並授權董事會另訂除權(息)日與現金紅利發放日。