【公告】亞洲航空108年股東常會決議解除現任董事及其代表人競業行為之限制案

日 期：2019年06月17日

公司名稱：亞洲航空 (2630)

主 旨：亞洲航空108年股東常會決議解除現任董事及其代表人競業行為之限制案

發言人：高金蘭

說 明：

1.股東會決議日:108/06/17

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

職稱 姓名

董事長 台翔航太工業股份有限公司公司代表人：盧天麟

董事 台翔航太工業股份有限公司代表人：李岳宗

董事 盧俊偉

獨立董事 柯仁偉

3.許可從事競業行為之項目:

(1)台翔航太工業股份有限公司代表人：盧天麟

台翔航太工業股份有限公司董事長及總經理

安捷飛航訓練中心股份有限公司董事

(2)台翔航太工業股份有限公司代表人：李岳宗

台翔航太工業股份有限公司監察人

(3)董事：盧俊偉

兆豐金融控股股份有限公司獨立董事

(4)獨立董事：柯仁偉

期達股份有限公司董事長

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

贊成權數102,118,504權(99.93%)、反對權數13,202權(0.01%)、無效權數0權(0%)、

棄權/未投票權數51,992權(0.05%)，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:贊成、反對、棄權、無效及未投票權數占表決時出席股東表決權

之比例，係計算至小數點後第二位無條件捨去，故可能有小數尾差，致其比例合計數

不等於100.00%。