【公告】亞泥112年度股東常會改選董事(含獨立董事)。

日 期：2023年06月27日

公司名稱：亞泥 (1102)

主 旨：亞泥112年度股東常會改選董事(含獨立董事)。

發言人：王照宇

說 明：

1.發生變動日期:112/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:任期屆滿全面改選。

3.舊任者職稱及姓名:

董事長:徐旭東

董事:張才雄-遠東新世紀(股)公司代表人

董事:陳長文-遠東新世紀(股)公司代表人

董事:席家宜-遠東新世紀(股)公司代表人

董事:徐旭平-財團法人徐有庠先生紀念基金會代表人

董事:張振崑-財團法人徐有庠先生紀念基金會代表人

董事:李坤炎-裕鼎實業(股)公司代表人

董事:陳瑞隆-大聚化學纖維(股)公司代表人

董事:李冠軍-醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會代表人

董事:歐晉德-百揚投資股份有限公司代表人

董事:李光燾-裕民股份有限公司代表人

獨立董事:薛琦

獨立董事:陳樹

獨立董事:朱雲鵬

4.舊任者簡歷:

徐旭東-遠東新世紀(股)公司董事長等

張才雄-裕民航運(股)公司董事等

陳長文-理律法律事務所資深合夥人等

席家宜-遠東新世紀(股)公司副董事長等

徐旭平-遠東新世紀(股)公司副董事長等

張振崑-亞泥(中國)控股公司執行長等

李坤炎-亞洲水泥公司(股)總經理等

陳瑞隆-兩岸企業家峰會副理事長等

李冠軍-遠東新世紀(股)公司董事等

歐晉德-世正開發(股)公司資深顧問等

李光燾-理律法律事務所特約首席資深顧問等

薛琦-東吳大學講座教授等

陳樹-中央投資股份有限公司董事長等

朱雲鵬-東吳大學講座教授等

5.新任者職稱及姓名:

董事:徐旭東

董事:陳長文-遠東新世紀(股)公司代表人

董事:席家宜-遠東新世紀(股)公司代表人

董事:徐旭平-財團法人徐有庠先生紀念基金會代表人

董事:張振崑-財團法人徐有庠先生紀念基金會代表人

董事:李坤炎-裕鼎實業(股)公司代表人

董事:陳瑞隆-大聚化學纖維(股)公司代表人

董事:李冠軍-醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會代表人

董事:李光燾-裕民股份有限公司代表人

董事:吳玲綾-百揚投資股份有限公司代表人

獨立董事:薛琦

獨立董事:陳樹

獨立董事:朱雲鵬

獨立董事:張昌邦

獨立董事:張家宜

6.新任者簡歷:

徐旭東-遠東新世紀(股)公司董事長等

陳長文-理律法律事務所資深合夥人等

席家宜-遠東新世紀(股)公司副董事長等

徐旭平-遠東新世紀(股)公司副董事長等

張振崑-亞泥(中國)控股公司執行長等

李坤炎-亞洲水泥(股)公司總經理等

陳瑞隆-兩岸企業家峰會副理事長等

李冠軍-遠東新世紀(股)公司董事等

李光燾-理律法律事務所特約首席資深顧問等

吳玲綾-亞洲水泥(股)公司財務長暨執行副總經理等

薛琦-東吳大學講座教授等

陳樹-中央投資股份有限公司董事長等

朱雲鵬-東吳大學講座教授等

張昌邦-兩岸和平發展基金會執行長等

張家宜-淡江大學學校財團法人董事長等

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿改選。

9.新任者選任時持股數:

董事:徐旭東-23,278,334股

董事:陳長文-338,429股

董事:席家宜-453,745股

董事:徐旭平-13,454,981股

董事:張振崑-29,745股

董事:李坤炎-3,333,557股

董事:陳瑞隆-0股

董事:李冠軍-0股

董事:李光燾-642,936股

董事:吳玲綾-180,000股

獨立董事:薛琦-0股

獨立董事:陳樹-0股

獨立董事:朱雲鵬-0股

獨立董事:張昌邦-0股

獨立董事:張家宜-0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23 ~ 112/06/26

11.新任生效日期:112/06/27

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。