【公告】亞昕董事會決議召開113年股東常會事宜

日 期：2024年03月05日

公司名稱：亞昕 (5213)

主 旨：亞昕董事會決議召開113年股東常會事宜

發言人：沈政毅

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/05

2.股東會召開日期:113/05/29

3.股東會召開地點:新北市林口區文化三路一段1號(林口亞昕福朋喜來登飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 一百一十二年度營業報告

(2) 一百一十二年度審計委員會審查報告

(3) 一百一十二年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告

(4) 一百一十二年度募資執行情形報告

(5) 一百一十三年度公司債發行執行情形報告

(6) 修訂「董事會議事規範」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1) 一百一十二年度決算表冊案

(2) 一百一十二年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1) 辦理盈餘轉增資發行新股案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/31

12.停止過戶截止日期:113/05/29

13.其他應敘明事項:

1.凡有意提案之股東請於113年3月17日起至113年3月27日下午四時前

提出並敘明聯絡人及聯絡方式，並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，

以利董事會審查及回覆審查結果，受理處所：亞昕國際開發股份有限公司

〈地址：新北市新莊區思源路555號30樓 電話：02-8522-9722〉，

受理股東提案相關規定暨其他相關未盡事宜，

均依公司法第172條之1規定辦理。