【公告】亞弘電董事會決議召開股東常會

中央社
·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年03月05日

公司名稱：亞弘電 (6201)

主 旨：董事會決議召開股東常會

發言人：許瑞峰

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/05

2.股東會召開日期:110/06/10

3.股東會召開地點:台南市安定區中沙里沙崙35號(本公司行政大樓會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一百零九年度營業狀況報告

(2)審計委員會查核一百零九年度決算表冊報告

(3)一百零九年度員工及董監事酬勞分配情形報告

(4)一百零九年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)修訂「道德行為準則」報告

(6)其他報告事項

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一百零九年度營業報告書及財務報告案

(2)承認一百零九年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「董事選舉辦法」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/12

11.停止過戶截止日期:110/06/10

12.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間為110/03/29~110/04/08止。

(2)股東會當日受理股東開始報到時間：上午八時三十分。

(3)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規

定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

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