【公告】亞帝歐112年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單，暨三分之一以上董事發生變動(修正)

日 期：2023年06月29日

公司名稱：亞帝歐 (3516)

主 旨：亞帝歐112年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單，暨三分之一以上董事發生變動(修正)

發言人：黃正心

說 明：

1.發生變動日期:112/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事-廖書尉

董事-陳美蓮

董事-沈慧誠

董事-帝興投資股份有限公司

獨立董事-林正坤

獨立董事-駱文益

獨立董事-鍾太原

4.舊任者簡歷:

董事-廖書尉 亞帝歐光電(股)公司董事長

董事-陳美蓮 亞帝歐光電(股)公司董事

董事-沈慧誠 美好證券股份有限公司副總經理

董事-帝興投資股份有限公司

獨立董事-林正坤 亞帝歐光電(股)公司獨立董事

獨立董事-駱文益 豐益資本管理顧問有限公司董事長

獨立董事-鍾太原 有(木')股份有限公司董事

5.新任者職稱及姓名:

董事-廖書尉

董事-陳美蓮

董事-沈慧誠

董事-帝廷生物科技股份有限公司 代表人:鄭金鴻

獨立董事-駱文益

獨立董事-黃正聰

獨立董事-許建宗

6.新任者簡歷:

董事-廖書尉 亞帝歐光電(股)公司董事長

董事-陳美蓮 亞帝歐光電(股)公司董事

董事-帝廷生物科技股份有限公司 代表人:鄭金鴻 帝廷生物科技股份有限公司代表人

董事-沈慧誠 美好證券股份有限公司副總經理

獨立董事-黃正聰 蓓麗嘉國際股份有限公司財務部協理

獨立董事-駱文益 華晴材料股份有限公司董事長

獨立董事-許建宗 臻富資產投資股份有限公司代表人兼執行長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事(含獨立董事)任期屆滿,全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事-廖書尉 2,596,336股

董事-陳美蓮 2,904,215股

董事-沈慧誠 0股

董事-帝廷生物科技股份有限公司 代表人:鄭金鴻 5,000股

獨立董事-駱文益 0股

獨立董事-黃正聰 0股

獨立董事-許建宗 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/15

11.新任生效日期:112/06/12

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無