【公告】亞崴112年股東常會全面改選董事及獨立董事名單

日 期：2023年06月07日

公司名稱：亞崴 (1530)

主 旨：亞崴112年股東常會全面改選董事及獨立董事名單

發言人：許宏賓

說 明：

1.發生變動日期:112/06/07

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:楊德華

(2)董事:楊丞鈞

(3)董事:楊慶豐

(4)董事:程泰機械股份有限公司代表人－王丞軒

(5)獨立董事:楊連發

(6)獨立董事:林益民

(7)獨立董事:洪錫鵬

4.舊任者簡歷:

(1)董事:楊德華，程泰機械股份有限公司董事長

(2)董事:楊丞鈞，亞崴機電股份有限公司總經理

(3)董事:楊慶豐，亞崴機電股份有限公司董事

(4)董事:程泰機械股份有限公司代表人－王丞軒，程泰機械股份有限公司行銷部經理

(5)獨立董事:楊連發，楊名國際股份有限公司董事長

(6)獨立董事:林益民，本土股份有限公司總經理

(7)獨立董事:洪錫鵬，亞崴機電股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:楊德華

(2)董事:楊丞鈞

(3)董事:楊慶豐

(4)董事:程泰機械股份有限公司代表人－王丞軒

(5)董事:程泰機械股份有限公司代表人－莊坤南

(6)獨立董事:黃政勇

(7)獨立董事:洪錫鵬

(8)獨立董事:羅儷英

(9)獨立董事:蘇裕仁

6.新任者簡歷:

(1)董事:楊德華，程泰機械股份有限公司董事長

(2)董事:楊丞鈞，亞崴機電股份有限公司總經理

(3)董事:楊慶豐，亞崴機電股份有限公司董事

(4)董事:程泰機械股份有限公司代表人－王丞軒，程泰機械股份有限公司行銷部經理

(5)董事:程泰機械股份有限公司代表人－莊坤南，惠特科技股份有限公司董事

(6)獨立董事:黃政勇，德昌營造股份有限公司董事長

(7)獨立董事:洪錫鵬，亞崴機電股份有限公司獨立董事

(8)獨立董事:羅儷英，惠特科技股份有限公司經理

(9)獨立董事:蘇裕仁，大苑子開發股份有限公司MIS工程師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:楊德華，9,031,403股

(2)董事:楊丞鈞，0股

(3)董事:楊慶豐，130,000股

(4)董事:程泰機械股份有限公司代表人－王丞軒，47,941,311股

(5)董事:程泰機械股份有限公司代表人－莊坤南，47,941,311股

(6)獨立董事:黃政勇，0股

(7)獨立董事:洪錫鵬，0股

(8)獨立董事:羅儷英，0股

(9)獨立董事:蘇裕仁，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/10~112/06/09

11.新任生效日期:112/06/07~115/06/06

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用(設置審計委員會)

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用(任期屆滿全面改選)

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無