【公告】亞力112年3月14日董事會決議股東常會召開日期

日 期：2023年03月14日

公司名稱：亞力 (1514)

主 旨：亞力112年3月14日董事會決議股東常會召開日期

發言人：鄧春生

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓(南港軟體工業園區會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（一）報告本公司111年度營業狀況。

（二）報告本公司背書保證及對外投資情形。

（三）報告本公司111年度員工及董事酬勞分配情形。

（四）審計委員會審查111年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

（一）承認111年度營業報告書及財務報表案。

（二）承認111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

（一）討論本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。

（二）討論修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司改選董事案

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:無