【公告】亞元董事會決議召開113年股東常會相關事宜案

日 期：2024年03月13日

公司名稱：亞元 (6109)

主 旨：亞元董事會決議召開113年股東常會相關事宜案

發言人：游偉煌

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/05/28

3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號9樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.112年度營業報告。

2.112年度審計委員會審查報告。

3.大陸地區投資情形報告。

4.背書保證及資金貸與他人辦理情形報告。

5.112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.112年度盈餘分配現金股利發放情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.112年度營業報告書、合併財務報表暨個體財務報表案。

2.112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂「股東會議事規則」部分條文案。

2.解除董事及其代表人競業之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/30

12.停止過戶截止日期:113/05/28

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面

提案期間擬訂於民國113年3月22日至113年4月1止，凡有意提案之股東務請

於民國113年4月1日17時前送達。受理處所：亞元科技股份有限公司，

地址：台北市大安區基隆路4段43號研揚大樓7F(財會部)。

(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年4月27日至

113年5月25日止。

(2)電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司

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