【公告】五鼎董事會決議變更股東常會召集事由

中央社

日 期：2023年03月10日

公司名稱：五鼎 (1733)

主 旨：五鼎董事會決議變更股東常會召集事由

發言人：吳純慧

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/10

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:新竹市科學園區力行五路七號(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書

(2)111年度審計委員會查核報告書

(3)員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)111年度盈餘分配現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案

(2)111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「股東會議事規則」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案

之期間自112年03月27日起至112年04月06日止，凡有意提案之股東應於112年04月06日

17時前送達；受理處所：新竹市科學園區力行五路七號(本公司管理部)。

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