【公告】五福董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月27日

公司名稱：五福 (2745)

主 旨：五福董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：施婉婷

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/27

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:高雄市三民區博愛一路28號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書。

(2)111年度審計委員會查核報告書。

(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一案。

(4)本公司健全營運計劃書執行情形報告。

(5)修訂「企業社會責任實務守則」部分條文，並更名為「永續發展實務守則」案。

(6)修訂「道德行為準則」部分條文案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司111年度虧損撥補表案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/21

12.停止過戶截止日期:112/06/19

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於

民國112年4月12日起至112年4月21日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案

之股東務請於民國112年4月21日16時30分前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會

回覆是否列為議案結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件

寄送。受理處所：五福旅行社股份有限公司，地址：高雄市博愛一路28號3樓(財務部)。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年5月20日

至112年6月16日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。