【公告】九暘111年股東常會通過增選董事(含獨立董事)2名名單及其變動達1/3

日 期：2022年06月16日

公司名稱：九暘 (8040)

主 旨：九暘111年股東常會通過增選董事(含獨立董事)2名名單及其變動達1/3

發言人：王婉娥

說 明：

1.發生變動日期:111/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

獨立董事:賴香菊

4.舊任者簡歷:

賴香菊，曾任國立台灣師範大學管理學院教授兼EMBA執行長

5.新任者職稱及姓名:

(一)法人董事代表人:聯發科技(股)公司代表人許錫淵

(二)獨立董事:陳家忠

6.新任者簡歷:

許錫淵，聯發科技(股)公司顧問

陳家忠，曾任健格科技(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

「新任」

8.異動原因:增選1名董事及獨立董事

9.新任者選任時持股數:聯發科技股份有限公司:13,125,454股、陳家忠:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:111/06/16

12.同任期董事變動比率:3/9

13.同任期獨立董事變動比率:1/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無