【公告】久陽110年股東常會新增議案

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日 期:2021年05月06日

公司名稱:久陽 (5011)

主 旨:久陽110年股東常會新增議案

發言人:孫正強

說 明:

1.董事會決議日期:110/05/06

2.股東會召開日期:110/06/24

3.股東會召開地點:高雄市橋頭區芋林路299號(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業概況報告。

(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。

(3)108年度發行之國內第二次有擔保及第三次無擔保轉換

公司債執行進度報告。

(4)109年度庫藏股轉讓員工執行情形報告

(5)修訂董事會議事規則部分條文報告

(6)109年度背書保證及110年度資金貸與他人執行情形報告。(新增)

(7)修訂「公司治理實務守則」及「公司企業社會責任守則」報告。

(新增)

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認109年度營業報告書及財務報告案。

(2)承認109年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂公司章程案。

(2)修訂取得或處分資產處理程序案。

(3)配合子公司榮福股份有限公司未來申請股票上市(櫃)計畫,本公司

及本公司控制或從屬公司得分次辦理對該子公司釋股作業及/或放棄參

與該公司之現金增資計畫。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/26

11.停止過戶截止日期:110/06/24

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:股東會紀念品為超商35元現金卡一張