【公告】久陽召開113年股東常會

日 期：2024年03月13日

公司名稱：久陽 (5011)

主 旨：久陽召開113年股東常會

發言人：吳居諺

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/20

3.股東會召開地點:高雄市橋頭區芋林路299號（本公司會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業概況報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)111年度發行之國內第四次無擔保轉換公司債執行進度報

告。

(4)112年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。

(5)112年度盈餘分派現金紅利情形報告。

(6)112年度董事酬金報告。

(7)112年度資金貸與他人及背書保證執行情形報告。

(8)修訂「董事會議事規則」報告。

(9)關係人重大交易執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/22

12.停止過戶截止日期:113/06/20

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之

股東，得以書面向本公司提出113年股東常會議案，凡欲提案之股東，

應於113年4月8日至113年4月18日以書面向本公司提出並敘明聯絡人及

方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

受理處所：久陽精密股份有限公司財務部(高雄市橋頭區芋林路299號)。

受理股東提案相關規定暨未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。

(2)公司債久陽四停止轉換期間：113年04月22日至113年6月20日止

(3)員工認股權停止轉換認購期間：113年04月22日至113年6月20日止