【公告】久陽代重要子公司榮福股份有限公司全面改選董事及監察人

日 期：2023年06月13日

公司名稱：久陽 (5011)

主 旨：代重要子公司榮福股份有限公司全面改選董事及監察人

發言人：孫正強

說 明：

1.發生變動日期:112/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事久陽精密(股)公司代表人：孫正強，久陽精密(股)公司董事長

董事久陽精密(股)公司代表人：劉福財，官田鋼鐵 董事

董事久陽精密(股)公司代表人：王炯棻，台灣鋼鐵(股)公司董事長

董事久陽精密(股)公司代表人：劉志堅，前台灣環保聯盟會長

董事久陽精密(股)公司代表人：黃俊義，金智富資產管理(股)公司總經理

監察人：沈慧誠，久陽精密(股)公司董事

監察人：邱芳才，慶鑫會計師事務所會計師(所長)

4.舊任者簡歷:如上

5.新任者職稱及姓名:

董事久陽精密(股)公司代表人：黃俊義，金智富資產管理(股)公司總經理

董事久陽精密(股)公司代表人：劉志堅，前台灣環保聯盟會長

董事久陽精密(股)公司代表人：吳居諺，久陽精密(股)公司總經理

董事台灣化學綠能(股)公司代表人：劉福財，官田鋼鐵 董事

董事台灣化學綠能(股)公司代表人：王大維，台鋼環保(股)公司總經理

董事台灣化學綠能(股)公司代表人：沈易德，台鋼環保(股)公司董事長

董事陳其泰，春雨工廠(股)公司董事長

監察人榮剛材料科技(股)公司：許傑，榮鼎資本管理顧問(股)公司執行長

監察人：邱芳才，慶鑫會計師事務所會計師(所長)

6.新任者簡歷:如上

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事、監察人

9.新任者選任時持股數:

董事久陽精密(股)公司代表人：黃俊義 47,530,588股

董事久陽精密(股)公司代表人：劉志堅 47,530,588股

董事久陽精密(股)公司代表人：吳居諺 47,530,588股

董事台灣化學綠能(股)公司代表人：劉福財 2,000股

董事台灣化學綠能(股)公司代表人：王大維 2,000股

董事台灣化學綠能(股)公司代表人：沈易德 2,000股

董事陳其泰，春雨工廠(股)公司董事長 0股

監察人榮剛材料科技(股)公司：許傑 41,583股

監察人：邱芳才 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/15~112/07/14

11.新任生效日期:112/06/13

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無