【公告】久陽代重要子公司公司榮福股份有限公司召開113年股東常會事宜

日 期：2024年03月13日

公司名稱：久陽 (5011)

主 旨：代重要子公司公司榮福股份有限公司召開113年股東常會事宜

發言人：吳居諺

說 明：

1.事實發生日:113/03/13

2.公司名稱:榮福股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)董事會決議日期:113/03/13

(2)股東會召開日期:113/06/19

(3)股東會召開地點:台南市中西區民生路一段167號3樓

(4)股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，@

請擇一輸入):實體股東會

(5)召集事由一、報告事項:

1.112年度營業報告。

2.監察人審查報告。

(6)召集事由二、承認事項:

1.承認112年度營業報告書及財務報表案。

2.承認112年度盈餘分配案。

(7)召集事由三、討論事項:

1.修訂公司章程案。

2.修訂「資金貸與他人作業程序」案。

3.盈餘轉增資發行新股案。

(8)召集事由四、選舉事項:無

(9)召集事由五、其他議案:無

(10)召集事由六、臨時動議:無

(11)停止過戶起始日期:113/04/21

(12)停止過戶截止日期:113/06/19

(13)其他應敘明事項:

一、依公司法172-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以

書面方式向公司提出股東常會議案。但以1項並以300字為限。凡有意提案之股

東務請於113年4月19日下午4時前以書面送達，並請於信封封面上加註「股東

會提案函件」字樣及敘明聯絡人與聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案

結果，郵寄者以受理期間內寄達為憑。

二、本公司受理股東提案期間：自113年4月10日起至113年4月19日止，每日上午

9時至下午4時止。

三、受理處所：榮福股份有限公司 財務部，地址：南市中西區民生路二段307號

11樓之2

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無